隆鑫通用动力股份有限公司

　　尚须提交公司股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　监事会以为：信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)自公司2010年IPO以来一向为公司供给审计服务，具有相关资质条件，事务水平较高，工作态度仔细慎重。赞同公司续聘信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年度财政和内部操控审计组织。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2021年4月22日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议别离审议经过了《关于为公司及董监高购买责任险的计划》。依据我国证券监督管理委员会《上市公司管理准则》等相关规矩，为完善公司危险管理体系，下降公司运营危险，一起确保董事、监事和高档管理人员（以下简称“董监高”）权益，促进相关人员充分行使权力、履行职责，为公司的稳健展开营建杰出的外部环境，公司拟为公司及整体董监高购买责任保险。详细投保计划如下：

　　3、 补偿限额：不超越公民币5,000万元（详细以公司与保险公司洽谈为准）

　　为进步决议计划不能尽数，提请公司股东大会授权公司运营层处理购买责任险的相关事宜（包含但不限于被保险人规划；承认保险公司；承认保险金额、保险费及其他保险条款；挑选及延聘保险经纪公司或其他中介组织；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在往后董监高责任险保险合同期满时或之前处理续保或从头投保等相关事宜。

　　依据《公司章程》及相关法令法规的规矩，公司整体董事、监事对本事项逃避表决，本次为公司及整体董事、监事、高档管理人员购买责任险事宜需求提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事以为：为公司董事、监事及高档管理人员购买责任险，有利于确保公司及董事、监事、高档管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高档管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，契合《上市公司管理准则》等相关规矩，赞同将上述计划提交公司2020年度股东大会审议。

　　监事会以为：为公司及董事、监事、高档管理人员购买责任险，有利于完善公司危险管理体系，下降公司运营危险，有利于确保公司及董事、监事、高档管理人员权益，促进责任人员充分行使权力，促进公司健康展开。本事项的决议计划程序合法合规，不会危害公司和整体股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议告诉于2021年4月13日以邮件方法宣布，会议于2021年4月22日上午10:00以现场会议的方法在公司C区集团大楼102会议室举行。应参加表决董事8名，实践表决董事8名。会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部分规章和《公司章程》的规矩。本次董事会审议并经过了如下计划:

　　一、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《2020年度总经理工作陈说》；

　　二、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《2020年度董事会工作陈说》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《2020年度董事会工作陈说》）

　　三、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《2020年年度陈说全文及摘要》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《2020年年度陈说全文》及《2020年年度陈说摘要》。）

　　四、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于调整金业机械成绩许诺方针的计划》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于调整金业机械成绩许诺方针的公告》。）

　　五、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于计提信誉及财物减值预备的计划》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于计提信誉及财物减值预备的公告》。）

　　六、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《2020年度财政决算陈说》；

　　七、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于2020年度利润分配的预案》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于2020年度利润分配的预案》。）

　　八、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《2020年度独立董事述职陈说》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《2020年度独立董事述职陈说》。）

　　九、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》。）

　　十、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于审议〈公司2020年度内部操控自我慢悠悠陈说〉的计划》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《2020年度内部操控自我慢悠悠陈说》。）

　　十一、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于公司2021年度本钱性开销预算计划的计划》；

　　公司2020年本钱性投入计划出资开销71,409.52万元，实践开销48,407.35万元。公司2021年本钱性开销资金预算估计开销总额64,989.98万元。

　　十二、会议以4票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于与金菱车国际签定弥补协议暨相关买卖的计划》，相关董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已逃避表决；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于与金菱车国际签定弥补协议暨相关买卖的公告》。）

　　十三、会议以4票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的计划》的子计划《公司与一般相关企业间的日常相关买卖》，相关董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已逃避表决；会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的计划》的子计划《公司与子公司少量股东相关企业间的日常相关买卖》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的公告》。）

　　十四、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于公司2021年度担保计划的计划》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于公司2021年度担保计划的公告。）

　　十五、会议以7票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于高档管理人员2021年度薪酬的计划》，相关董事高勇先生逃避表决；

　　十六、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于续聘2021年度财政和内部操控审计组织的计划》；

　　董事会赞同续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计与内控审计组织，聘期一年,审计酬劳为不超越公民币190万元（含税）。

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于续聘2021年度财政和内部操控审计组织的公告）

　　十七、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于向我国进出口银行重庆分行请求续贷的计划》；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于向我国进出口银行重庆分行请求续贷的计划》。）

　　十八、会议以0票拥护，0票对立，0票放弃，审议了《关于为公司及董监高购买责任险的计划》，因该事项与整体董事存在利害联络，整体董事逃避表决，本计划将直接提交公司股东大会审议；

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。）

　　十九、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《2021年第一季度陈说》；

　　2021年第一季度完结运营收入28.43亿元，同比增加82.82%，其间完结出口运营收入19.81亿元，同比增加93.58%；完结归归于母公司的净利润1.70亿元，同比增加60.29%；完结扣非后归属母公司净利润1.57亿元，同比91.11%。

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《2021年第一季度陈说正文及全文》。）

　　二十、会议以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于举行2020年年度股东大会的告诉》；

　　依据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令法规及规范性文件的规矩，本次会议及第四届监事会第八次会议审议的部分计划需提交公司股东大会审议，故决议于2020年5月14日以现场结合网络投票方法举行公司2020年年度股东大会。

　　（详细内容见上海证券买卖所网站同日宣布的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》。）

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日举行了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于计提信誉及财物减值预备的计划》，现将相关状况公告如下：

　　依据《企业管帐准则》、我国证监会《管帐监管危险提示第8号—商誉减值》、和《上海证券买卖所股票上市规矩》及公司管帐方针等相关规矩。2020年底公司对各项财物全面查看和减值测验。在公司及评价组织测验后，部分财物存在减值状况。

　　为实在、精确地反映公司到2020年12月31日的财政状况、财物价值，依据慎重性准则，公司拟对或许存在减值一知半解的相关财物计提减值预备，详细状况如下：

　　2020年公司计提信誉及财物减值预备金额29,178.21万元，详细如下：

　　公司对应收账款及其他应收款选用预期信誉丢失金额计量丢失预备，本期计提应收账款信誉减值预备6,022.06万元：

　　1、单项计提信誉减值预备4,207.92万元，系公司控股子公司广州威能客户东旭集团有限公司呈现债款危机，广州威能对其的应收货款存在不能全额收回危险，本年度计提减值预备3,321.49万元。

　　2、其他按单项计提的应收债款共36家，计提信誉减值预备886.43万元。

　　其他应收款计提信誉减值预备174.76万元，其间：按账龄组算计提信誉减值预备134.17万元、按单项计提信誉减值预备40.59万元。

　　公司期末存货依照本钱与可变现净值孰低计量，按存货项意图本钱高于其可变现净值的差额计提存货贬价预备，本年度计提存货贬价预备865.10万元。

　　公司对合同财物选用预期信誉丢失金额计量丢失预备，本年度计提合同财物减值预备34.45万元。

　　公司年底按可收回金额核算固定财物，低于其账面价值的差额计提减值预备，因技能迭代等原因，本年度计提固定财物减值预备1,622.78万元。

　　公司年底按可收回金额核算在建工程，低于其账面价值的差额计提减值预备，因未到达技能要求等原因，本年度计提在建工程-设备减值预备452.70万元。

　　2020年，公司管理层依据《企业管帐准则》、《财物评价基本准则》及《以财政陈说为意图的评价攻略》等相关规矩，结合公司当期实践运营状况，公司延聘第三方评价组织上海立信财物评价有限公司（以下简称“立信评价”）和重庆华康财物评价土地房地产评价有限责任公司（以下简称“华康评价”）作为第三方评价组织对公司商誉减值事项进行评价和测定，秉着慎重性准则对公司收买的

　　广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）和意大利 Costruzioni

　　Motori diesel S.p.A（以下简称“CMD 公司”）构成的2个财物组商誉计提减值预备，金额算计公民币20,006.36万元。详细状况如下：：

　　公司第二届董事会第十五次会议于2015年6月1日审议经过了《关于公司本次发行股份及付呈现金购买财物计划的计划》，赞同公司以发行股份及付呈现金方法购买广东超能出资集团有限公司持有的广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%股权，共付出对价款57,750.00万元。在兼并报表中构成的商誉初始价值为49,661.90万元，截止2019年12月31日商誉账面价值49,661.90万元。

　　依据立信评价出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财政陈说为意图的商誉减值测验所触及的广州威能机电有限公司相关财物组可收回金额财物评价陈说》（信资评报字（2021）第090018号）评价陈说，截止至 2020年 12 月 31 日，广州威能与商誉相关的财物组价值为136,391.66万元，收益法评价与商誉相关的财物组估计未来现金流量的现值为117,300.00万元，测算减值为19,091.66万元，按公司持股份额75%核算计提商誉减值预备14,318.74万元。

　　公司第二届董事会第二十五次会议于2016年11月17日审议经过了《关于收买意大利CMD公司的计划》，赞同公司经过股权受让和增资的方法获得CMD公司67%的股权，共付出对价款4,111.00万欧元（折合公民币30,360.97万元），在兼并报表中构成的商誉初始价值为14,303.35万元，2019年已计提商誉减值3,822.02万元，截止2019年12月31日商誉账面净值10,481.33万元。

　　依据华康评价出具的《隆鑫通用动力股份有限公司以财政陈说为意图触及的并购 CostruzioniMotoridiesel S.P.A 构成的商誉财物组可收回金额的财物评价项目》（重康评报字（2021）第5号评价陈说），截止至 2020年 12 月 31 日， CMD公司与商誉相关的财物组价值为7,257.82 万欧元（折合公民币58,244.01万元），收益法评价与商誉相关的财物组估计未来现金流量的现值为 6,200.00万欧元（折合公民币49,755.00万元）。测算减值为1,057.82万欧元（折合公民币8,489.01万元），按公司持股份额67%核算计提商誉减值预备708.74万欧元（折合公民币5,687.62万元）。

　　本次计提信誉及财物减值预备算计29,178.21万元，本期发生的信誉及财物减值预备影响当期利润总额29,178.21万元。

　　董事会以为，本次计提信誉及财物减值预备事项契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针等规矩，依照慎重性准则及公司财物的实践状况，公司本次计提信誉及财物减值预备公允反映了到2020年12月31日公司的财政状况及运营效果，董事会赞同公司依据《企业管帐准则》的相关规矩计提信誉及财物减值预备。

　　公司计提信誉及财物减值预备是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》、《财物评价基本准则》及《以财政陈说为意图的评价攻略》等相关规矩以及公司财物实践状况，未危害公司及股东、特别是中小股东利益的状况。计提信誉及财物减值预备后，衬托愈加公允地反响公司的财政状况，故赞同本次计提信誉及财物减值预备。

　　公司本次计提信誉及财物减值预备是依据慎重性准则，公允地反映公司的财政状况以及运营效果，没有危害公司及股东、特别是中小股东利益的状况，故赞同本次计提信誉及财物减值预备。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●公司第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于与金菱车国际签定弥补协议暨相关买卖的计划》；

　　●金菱车国际尚欠公司的2020年7月至12月的房子租金及对应的逾期利息，穷山恶水延期至2022年分四次向公司清偿。

　　●公司存在不能按协议约好收到金菱车国际所欠金钱的危险，亦存在不能按协议约好收到金菱车国际敷衍的后续租金的危险。

　　公司第三届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议别离审议经过了《关于公司全资子公司与相关方签定厂房租借合同暨相关买卖的计划》、《关于调整金菱车国际租借面积的计划》，赞同公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）将其坐落重庆经开区白鹤路工业园房子及其配套设备租借给相关方重庆金菱车国际有限公司（以下简称“金菱车国际”）。一起，隆鑫机车与金菱车国际于2017年、2020年9月别离签署《房子租借合同》、《厂房租借合同之弥补协议》（以下合称“《租借合同》”），金菱车国际租借房子面积为59,000㎡，按2020年租借均匀单价约25.99元/㎡·月核算，调整面积后的2020年度月租金为153.34万元/月。

　　依据《租借合同》约好，2021年金菱车国际履行租借均匀单价为27.29元/㎡·月，月租金为161万元/月。

　　运营规划：出售：轿车、轿车零部件、轿车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、修建装修资料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；轿车租借（凭存案证从事运营）；物业管理服务；从事修建相关事务（以上两项凭相关资质证书执业）；文明信息咨询服务；房地产中介服务；展现展览服务；商场运营管理；商务信息咨询；房子租借、餐饮服务（须获得相应答应证后方可展开运营活动）;规划、制作、署理、发布广告。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　相相联络：公司控股股东隆鑫控股直接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱轿车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱轿车（集团）有限公司持有金菱车国际100%股权）

　　财政状况：到2020年12月31日，金菱车国际总财物9.00亿元，净财物2.65亿元，财物负债率70.54%；2020年1-12月完结运营收入16.36亿元，净利润-2,329.88万元。（前述财政数据未经审计）

　　因受上半年疫情影响，以及受国家轿车排放规范由国五转国六方针改变影响，之前授权运营的部分轿车品牌商场出售受阻而导致运营性亏本，加之受控股股东债款危机影响构成其存量信贷规划逐步缩短，金菱车国际在2020年呈现了流动性严重的问题。

　　到现在，金菱车国际已付出2021年1-3月的悉数租金4,830,330元（其间，金菱车国际已交纳的押金2,000,000元即日起转为等额租金），但尚欠公司房子租金算计公民币10,243,640元（即2020年7月至12月的敷衍租金）及相应违约金。

　　考虑到金菱车国际现在已展开了运营结构调整，优化了授权运营品牌，经金菱车国际请求及公司第四届董事会第十六次会议审议经过，公司对前述金钱予以延期，即金菱车国际最晚应于2022年12月31日前清偿结束前述租金公民币10,243,640元及前述本金对应的逾期利息为公民币243,775.70元（计息日自2020年7月29日至本事项举行董事会之日即2021年4月22日，利率为按告贷一年期基准利率4.35%核算），即本息算计公民币10,487,415.70元。延期清偿期间利息自董事会审议经过之日（2021年4月22日）起按10,487,415.70元为本金，按告贷一年期基准利率4.35%按季付出资金占用费（若遇公民银行告贷利率调整，则相应做出调整）。

　　依据甲乙两边于2017年、2020年9月别离签署的《房子租借合同》、《厂房租借合同之弥补协议》（以下合称“《租借合同》”），甲方将其坐落重庆经开区白鹤路工业园房子及其配套设备租借给乙方。自2020年7月起乙方一向未能及时足额付出房子租金，已违背了《租借合同》的相关约好。本协议两边经友爱洽谈，就租金延期付出等相关事宜弥补约好如下：

　　（1）乙方于2021年4月9日向甲方付出了2021年1-3月的悉数租金公民币4,830,330元（其间，乙方已交纳的押金2,000,000元即日起转为等额租金）。

　　（2）到2021年4月22日，乙方对甲方的敷衍金钱算计公民币10,487,415.70元，其间本金公民币10,243,640元，以及前述本金对应的逾期利息为公民币243,775.70元（计息日自2020年7月29日起至甲方举行董事会审议本事宜之日即2021年4月22日，利率为按告贷一年期基准利率4.35%核算）。

　　第二条 乙方确保，本协议第一条所述的敷衍款于2022年分四期付出结束，而且乙方将以公民币10,487,415.70元为基数、按告贷一年期基准利率4.35%（若遇公民银行告贷利率调整，则相应做出调整）的规范按季另行付出资金占用费，详细组织如下：

　　第三条 鉴于乙方现在运营状况，乙方确保最迟不晚于2023年1月31日前向甲方补足《租借合同》项下的押金公民币2,000,000元。

　　第四条 乙方确保自即日起按《租借合同》及本协议约好按时、全额付出租金、动力费等费用。如乙方违背《租借合同》及本协议约好逾期付出的相关金钱（包含但不限于房子租金、动力费、资金占用费等）的，甲方有权免除本弥补协议及《租借合同》，并有权采纳要求乙方腾退房子、补偿由此导致的悉数丢失等办法维护其合法权益。

　　第五条 凡因本协议而发生或与本协议有关的悉数争议，应经过友爱洽谈处理。若洽谈不能处理时，本协议任何一方有权向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。由此发生的相关诉讼费、律师费、公证费、保全费用以及差旅费等悉数由败诉方承当。

　　第六条 本弥补协议为《租借合同》的必要弥补，不可分割。本协议未做修正或未进行另行约好的，仍依照两边之间的《租借合同》履行。

　　1、公司本次赞同相关方延期付出金钱系依据客观实践状况做出的决议，有利于金菱车国际付出对上市公司的敷衍金钱，并进一步经过签署弥补协议方法清晰金菱车国际的付款责任，该笔应收款占公司2020年度悉数应收金钱的0.48%，对公司当期财政状况和运营效果不构成严重影响。

　　2、公司存在不能按协议约好收到金菱车国际所欠金钱的危险，亦存在不能按协议约好收到金菱车国际敷衍的后续租金的危险。一旦呈现前述危险，公司将当即采纳要求金菱车国际腾退房子、补偿由此导致的悉数丢失以及提起诉讼等办法维护公司的合法权益。

　　公司第四届董事会第十六次会议在相关董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生逃避表决状况下，于 2021 年 4 月 22 日以4票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于与金菱车国际签定弥补协议暨相关买卖的计划》。

　　依据《上市规矩》及《公司章程》相关规矩，本次相关买卖事项不需求提交公司股东大会审议。

　　该相关买卖事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事事前认可，且独立董事已就该相关买卖事项宣布了赞同的独立定见。

　　独立董事以为公司与相关方金菱车国际签定弥补协议，即赞同其延期付出租金及相应的利息，系依据客观实践状况做出的，有利于金菱车国际付出对上市公司的敷衍金钱。审议该计划时，相关董事已逃避表决，批阅程序契合相关要求。

　　关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●该日常相关买卖对上市公司的影响：公司及所属子公司与相关方的日常相关买卖为日常运营活动中所必需的正常事务来往，遵从公平、公平、揭露的准则，不会影响公司正常的出产运营和财政状况，公司的主运营务也不会因而而构成依靠。

　　公司于2021年4月22日举行第四届董事会第十六次会议，审议经过了《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的计划》。会议以4票赞同、0票对立、0票放弃审议经过该计划项下的子计划《公司与一般相关企业间的日常相关买卖》，相关董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已逃避表决；会议以8票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过该计划项下的子计划《公司与子公司少量股东相关企业间的日常相关买卖》。

　　该相关买卖事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该相关买卖事项宣布了赞同的独立定见。

　　运营规划：加工、出售：通用机械零配件；研制、出产、出售：轿车零配件、摩托车零配件、电子产品；出售：工程机械设备、金属资料；本企业自有房子租借；一般货运[按答应证核定事项和期限从事运营]。

　　相相联络：公司董事长暨实践操控人涂建华先生胞妹涂建容爱人张庆操控（持股93.3%）的企业。

　　运营规划：镁合金、镁基资料及其他有色金属资料加工成型及其产品的深加工，新式镁产品及其他有色金属资料的开发、加工、出售（以上运营法令、法规规矩需前置答应或批阅的产品在外），加工、出售一般机械及配件、轿车零部件（不含轿车发起机加工），货品进出口（法令、法规制止的不得从事运营，法令、法规约束的，获得相关答应或批阅后，方可从事运营），房子租借。

　　相相联络：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股经过其控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股95%。

　　运营规划：出售：轿车、轿车零部件、轿车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、修建装修资料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；轿车租借（凭存案证从事运营）；物业管理服务；从事修建相关事务（以上两项凭相关资质证书执业）；文明信息咨询服务；房地产中介服务；展现展览服务；商场运营管理；商务信息咨询；房子租借、餐饮服务（须获得相应答应证后方可展开运营活动）；规划、制作、署理、发布广告。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　相相联络：公司控股股东隆鑫控股直接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱轿车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱轿车（集团）有限公司持有金菱车国际100%股权）。

　　运营规划：修建工程施工总承揽叁级；钢结构工程专业承揽壹级（以上规划按资质证书规划和期限从事运营）；出产、出售彩钢夹芯板、彩钢压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；出售修建资料（不含危险化学品）、五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器件、电线电缆、一般机械；货品进出口（法令、法规制止的项目在外；法令、法规约束的项目获得答应后方可运营）；房子租借。（依法需经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　1、2021年度公司与亚庆机械签定了《产品购销购合同》，首要内容是收购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

　　2、2021年度公司及子公司隆鑫压铸与镁业科技签定了《房子租借合同》和《产品购销合同》，首要内容是隆鑫压铸收购箱盖等零散加工劳务、接受镁业部分机加事务，以及公司付出租借房子发生的电费代缴费用，房子租借面积1,331.70平方米。

　　3、2021年度公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）与金菱车国际签定了《房子租借合同》，首要内容是付出房子租借发生的各项费用，租借面积算计59,000平方米。

　　4、2021年度公司与宝汇钢结构签定了《房子租借合同》，首要内容是公司租借房子，并付出房子租借租金及动力代缴费等。

　　运营规划：机车配件线束、包装资料出产、出售；机械设备、五金电器、修建资料、印刷品出售；房子租借；蔬菜、食用菌及园林作物栽培、水产饲养、出售。

　　运营规划：产品批发买卖（答应批阅类产品在外）;产品零售买卖（答应批阅类产品在外）;自有房地产运营活动;房子租借;场所租借（不含仓储）

　　相相联络：公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）的少量股东广东超能出资集团有限公司（以下简称“超能集团”）操控企业。

　　运营规划：产品批发买卖（答应批阅类产品在外）;产品零售买卖（答应批阅类产品在外）;自有房地产运营活动;房子租借;场所租借（不含仓储）

　　运营规划：轿车工业铝铸件的研制、出产、出售并供给售后服务；轿车零部件、机械设备、模具的出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

　　相相联络：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆尼”）少量股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）操控企业。

　　运营规划：轿车工业铝铸件的研制、出产；出售公司自产产品并供给售后服务；轿车零配件、机械设备、模具的出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规划：出产制作：轿车气缸盖、发起机机体、底坐、变速器部件、悬挂和结构件

　　运营规划：出资咨询服务;企业自有资金出资;自有房地产运营活动;房子租借;场所租借

　　1、2021年度公司子公司河南隆鑫机车与平顶山兆民签定了《产品购销合同》，首要内容是收购主电缆等配件及零散加工劳务。

　　2、2021年度公司子公司南京隆尼、重庆莱特威轿车零部件有限公司与诺玛科南京、诺玛科重庆别离签定了《供货合同》和《厂房租借合同》，首要内容是供给轿车发起机缸体、缸盖零件加工劳务,以及收取房租和发生的水、电费用；南京隆尼与NEMAK Exterior S.L.U.签定了《告贷合同》,用于弥补流动资金及置办设备。

　　3、2021年度广州威能与广州金言、广州宝言签定了《房子租借合同》，首要内容是租借出产、工作用场所。

　　4、2021年度广州威能与广东超能出资集团有限公司，意大利CMD公司与Negri M.-NegriG.别离签定了《告贷合同》,用于弥补流动资金。

　　公司及子公司与前述相关方所签署的相关买卖合同对相关买卖定价均予以清晰，定价依据首要遵从商场价格准则；没有商场价格参照的，则按本钱加成法定价；既没有商场价格亦不合适本钱加成定价的，依照协议定价。

　　公司上述相关方均依法存续，具有持续运营和供给服务的履约才能，不存在相关方长时刻占用公司资金并构成坏账的危险。

　　公司发生日常相关买卖是为了满意公司出产运营的需求，契合公司实践状况，有利于公司的展开。以上相关买卖均遵从公平、公平、公允的准则，不存在危害公司和中小股东利益的景象，也不影响公司的独立性，公司首要事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

　　公司独立董事以为：公司董事会在审议该项计划前获得了咱们的事前认可，公司董事会审议《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的计划》之子计划一《公司与一般相关企业间的日常相关买卖》时，相关董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生均已逃避表决，审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，公司日常相关买卖契合公司的实践状况,买卖价格合理、公允，归于正常的事务来往,有利于公司现在的出产运营，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的计划》，并赞同公司董事会将该计划提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　依据信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)出具的规范无保留定见《2020年度审计陈说》，公司2020年度兼并报表归归于母公司股东的净利润为518,039,163.61元，上年底未分配利润4,259,103,649.02元，提取法定盈利公积35,435,095.10元，2020年施行2019年利润分配205,354,185元后，2020年累计可供股东分配的净利润为4,536,353,532.53元。本次利润分配预案如下：

　　以2020年度利润分配股权挂号日的总股本，拟每10股派发现金盈利0.80元（含税）。以公司截止2020年12月31日股本2,053,541,850为基数核算，拟派发的现金盈利算计164,283,348元，占2020年兼并报表归归于母公司股东的净利润的31.71%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2021年4月22日举行的第四届董事会第十六次会议，会议以8 票赞同、0 票对立、0 票放弃审议经过了本次利润分配预案。

　　公司于2021 年4月22日举行的第四届监事会第八次会议，会议以3 票赞同、0 票对立、0 票放弃审议经过了本次利润分配预案。

　　监事会以为该利润分配预案契合《公司章程》等有关规矩，表现了公司长时刻的分红方针，衬托确保股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可持续展开。公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，契合公司实践和公司拟定的现金分红方针规矩，有利于促进公司久远展开利益。

　　独立董事以为：公司2020年度利润分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规矩和要求，是依据公司现在的财政状况、资金需求及公司未来展开所做出的重要决议，统筹了公司展开和股东的利益，充分表现了公司对股东的合理出资报答。因而，咱们赞同公司2020年度利润分配预案，并赞同将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　本次利润分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　本次利润分配预案需求提交公司2020年年度股东大会审议赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2021年4月22日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于向我国进出口银行重庆分行请求续贷的计划》，现就相关事项公告如下：

　　公司第四届董事会第五次会议于2020年4月24日审议经过了《关于公司以自有财物进行典当告贷的计划》，公司向我国进出口银行重庆分行请求了告贷公民币2亿元，告贷期限为一年，并由公司供给房地产典当担保(详见公司于2020年4月28日在上海证券买卖所网站宣布的《关于公司以自有财物进行典当告贷的公告》)。2020年5月18日，公司与我国进出口银行重庆分行签署了《告贷合同》和《房地产典当合同》，合同到期日为2021年5月17日。

　　鉴于上述典当告贷相关合同行将到期，并结合公司运营展开需求，公司拟持续向我国进出口银行重庆分行请求告贷公民币2亿元，告贷期限为一年，并由公司供给房地产典当担保和存单质押。详细状况如下：

　　公司名下坐落重庆市九龙坡区华龙大路99号的18个房地证对应的工业房地产，房子修建面积算计110,883.42平方米，土地运用权面积算计210,653.60平米。

　　应银行要求按告贷额度15%的份额（3,000万元），公司（或全资子公司）在银行处理存单供给担保。

　　5、董事会审议经往后将按规矩处理上述财物相关典当挂号手续,并处理强制履行公证并承当相应的法令责任。

　　公司在我国进出口银行重庆分行展开“财物典当+存单质押”进行融资，是公司正常出产运营展开需求，有利于展开公司出口事务。

　　依据公司章程，上述事务告贷事项在董事会批阅权限之内，无需提交公司股东大会审议。一起，公司董事会授权公司董事长在上述告贷额度和期限内代表公司签署相关法令文件。

　　2021年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于向我国进出口银行重庆分行请求续贷的计划》。董事会以为本次典当告贷归于告贷到期后续贷事项，且本次处理的典当告贷归于方针性优惠告贷，利率较低；一起结合现在公司资金状况，本次续贷是公司日常出产运营所需，有利于公司出口事务的展开，契合公司及整体股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼一楼会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

　　以上计划均现已公司第四届董事会第十六次会议、第四次监事会第八次会议审议经过。详见公司于2020年4月24日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站的公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既衬托登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也衬托登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其敷衍了事多个股东账户，衬托运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并衬托以书面形式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

　　为确保本次股东大会的顺畅举行，公司依据股东大会到会人数组织会议场所，削减会前挂号时刻，到会本次股东大会的股东及股东代表需提请挂号承认。

　　自然人股东须持自己身份证、股东账户卡；托付署理人须持自己身份证、授权托付书（见附件）、托付人身份证、托付方股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲身到会的，应持运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人自己身份证明书、股东账户卡；托付署理人另需持法定代表人签字/盖章的授权托付书(见附件)、到会人自己身份证等处理挂号手续。

　　公司股东或署理人可直接到公司处理挂号，也衬托经过传真或邮件方法进行挂号(以2021年5月12日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　4、挂号地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

　　3、特别提示：为削减人群集合、维护股东健康，公司主张各位股东挑选经过网络投票方法参加本次股东大会。依据防疫要求，对进入股东大会现场会议地址人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东署理人须提早（2021年5月12日17:00前）与公司联络，挂号近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提早挂号或不契合防疫要求的股东及股东署理人将无法进入会议现场。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月14日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。