本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司致力于橡胶职业信息化配备、运用软件、橡胶新资料的出产、研制与立异。公司的主营事务为轮胎橡胶配备与体系的研制与制作，为轮胎企业供给软硬结合、管控一体的智能化整体解决计划，推动工业智能化开展，现在已构成较完好的产品链。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）发布了2020年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第二位，国内榜首。

　　公司致力于“产学研”相结合的开展方法，注重新产品的研制，不断进步出产配备制作基地的水平缓功率，一起在加强商场出售和售后服务的一起，坚持对运营办理方面的深化探究，逐步构成了产、供、销高效联接的运营方法。

　　陈说期内，公司ROC研制渠道日臻完善、明星产品体现杰出、根底研制步入正轨、智能技能开展在多运用场景落地。2020年，公司PS2A乘用胎半钢一次法成型机、TPRO-S全钢三鼓载重成型机、L型硫化机在商场上获得批量化成功，逐步向系列产品开展。11月份公司举行新产品发布会，推出了全主动小料称量配料体系（FAR20）、全钢子午线轮胎一次法三鼓成型机（NTS3）、智能橡胶配备研制渠道（ROC2.0）、橡链云工业互联网渠道以及EVEC橡胶新资料，这些都将为橡胶职业的制作工艺、产品质量、运营方法带来质的腾跃。

　　在主营事务开展的一起，运用公司中心技能、产品、商场和事务才能掌握派生的时机，完结协同效应。2020年由软控主导，多个国家、单位、专家一起参与起草的轮胎用RFID电子标签四项国际标准——轮胎用射频辨认标签，轮胎用射频辨认标签编码，轮胎用射频辨认标签-轮胎运用分类，RFID轮胎的一致性测验办法，已悉数发布，成为正式的国际标准；空气绷簧智能配备完结了多项要害技能的打破，包含国际创始的“轨迹绷簧一次法成型工艺”、车用“空气绷簧超薄料-主动定长裁切-主动贴合”等中心技能运用，大幅改进该职业的空气绷簧成型功率及产品质量；益凯万吨级化学炼胶技改完结，工艺现已完结固化，完结满负荷、接连化出产，6月份发动化学炼胶一期年产10.8万吨的建造现已进行建造，有望大幅进步橡胶轮胎产品功能，推动整个工业的快速迭代晋级。

　　2020年，公司在诸多方面获得了较好的成果，标准机型交给功率职业抢先；P-PRO2成型机和RFID整体解决计划两项产品入围《欧洲橡胶杂志》；智能乘用胎半钢一次法成型机成功当选《2020年山东立异工业产品目录》；EVEC胶（液体黄金）相关技能效果荣获我国石化联合会技能创造一等奖；“年产3万吨液相混炼橡胶新资料技能开发及工业化”项目当选山东省严重科技立异工程；公司再度荣获“我国石油和化工职业技能立异演示企业”；公司深化饯别绿色开展理念，绿色工厂办理标准，子公司青岛软控机电工程有限公司当选国家绿色制作公示名单。

　　未来公司将继续聚集橡胶职业主航道，拓宽智能制作新航道，成为抢先的多范畴智能制作整体解决计划供给商；一起，做精新资料事务，助推橡胶工业的转型晋级。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年新冠疫情在全球延伸，国际经济添加低迷，国际经贸冲突加重，国内经济下行压力加大。在新冠疫情继续延伸的继续影响下，我国橡胶职业经济也在上半年遭受了史无前例的冲击。以习同志为中心的党中央联合带领全国各族人民攻坚克难，有用防控疫情，完结经济运转整体平稳、经济结构和区域布局继续优化、开展新动能不断增强、改革开放迈出重要脚步、三大攻坚战获得要害开展、民生进一步改进的全年使命方针。我国橡胶轮胎职业鄙人半年敏捷康复，国内轮胎企业产值添加，出资项目添加，完结快速开展。

　　2020年11月25日，我国橡胶工业协会正式发布了《橡胶职业“十四五”开展规划辅导大纲》，《辅导大纲》提出，“十四五”期间，橡胶职业经过结构调整、科技立异、绿色开展，采纳数字化、智能化、渠道化和绿色化完结转型，推动质量革新、功率革新、动力革新，完结更高质量、更有功率、愈加公正、更可继续、更为安全的开展。要点放在进步产品质量、主动化水平、信息化水平、出产功率、节能降耗、环境维护、工业集中度、企业竞赛力和经济效益上，加速橡胶工业强国建造脚步。

　　2020年是“十三五”的收官之年，也是行将敞开“十四五”新篇章的重要一年，也是软控建立20周年。公司坚持立异驱动，以高品质服务客户。陈说期，公司逆势而上，运营质量改进，产品作业厚实推动、运营功率进步。2020年度公司完结运营收入3,082,064,914.95元，较上年同期上升7.56%；运营赢利103,341,671.83元，较上年同期添加44.08%；赢利总额101,439，958.43元，较上年同期添加47.18%。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的状况阐明

　　实行财政部发布的《企业管帐准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）导致的管帐方针改变

　　2020年4月17日举行的第七届董事会第七次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的计划》，公司董事会赞同公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发〈企业管帐准则第14号——收入〉的告诉》(财会〔2017〕22号)文件要求改变有关的管帐方针。

　　与上年比较本期新增兼并单位2家，详细包含软控（诸暨）智能配备有限公司，浙江软控智能科技有限公司。

　　与上年比较本期削减兼并单位2家，详细包含青岛纵联工业技能有限公司，青岛软控动力有限公司，其间青岛软控动力有限公司为刊出削减。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年4月26日举行，与会董事审议经过了公司融资及对外供给担保相关的以下18个计划：

　　1、《关于向国家开发银行青岛市分行请求不超越40,000万元的授信额度的计划》

　　2、《关于向农业银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　3、《关于向工商银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　4、《关于向交通银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　5、《关于向我国银行青岛分行请求不超越50,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　6、《关于向建造银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　7、《关于向中信银行青岛分行请求不超越50,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　8、《关于向光大银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　9、《关于向我国邮政储蓄银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　10、《关于向浦发银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　11、《关于向民生银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　12、《关于向招商银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　13、《关于向兴业银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　14、《关于向渤海银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　15、《关于向青岛银行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　16、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越30,000万元的授信额度的计划》

　　17、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　18、《关于赞同海外子公司向银行请求不超越5,000万欧元或等值美元的融资并为其供给连带责任担保的计划》

　　1、为了满意事务开展需求，公司拟向国家开发银行青岛市分行请求不超越40,000.00万元的授信额度，用于流动资金告贷、中长时刻告贷、固定财物告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新资料有限公司等出产运营所需资金，公司拟赞同上述子公司能够运用该授信额度，并为其供给连带责任确保担保。

　　2、为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国农业银行股份有限公司青岛分行请求不超越100,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电，出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　3、为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国工商银行股份有限公司青岛分行请求不超越100,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电，出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　4、为了满意公司事务开展需求，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行请求不超越100,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电，出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　5、为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国银行股份有限公司青岛分行请求不超越50,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　6、为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国建造银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　7、为了满意公司事务开展需求，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行请求不超越50,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　8、为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国光大银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　9、为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　10、为了满意公司事务开展需求，公司拟向上海浦东开展银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　11、为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国民生银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　12、为了满意公司事务开展需求，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　13、为了满意公司事务开展需求，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　14、为了满意公司事务开展需求，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　15、为了满意公司事务开展需求，公司拟向青岛银行股份有限公司请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　16、为了满意事务开展需求，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越30,000.00万元的授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　17、为了满意公司事务开展需求，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越5,000.00万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同的种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司海外子公司出产运营所需资金，公司拟赞同海外子公司能够运用该授信额度，并为其供给连带责任确保担保。

　　18、为满意海外子公司出产运营所需资金，公司拟赞同海外子公司向银行请求总额不超越5,000.00万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等方法为其在境外融资供给连带责任担保。

　　运营规模：橡胶加工专用设备、化工出产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、核算机软硬件的开发、出产、出售、装置、调试以及技能服务、咨询，运营本企业自产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技能的进口事务。

　　运营规模：异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其质料和衍出产品、助剂（包含公司产品出产过程中副产品、中心品及衍生品等）的开发、出产、出售，蒸汽转供（运营）；2-丁烯、氨（别号：液氨）、乙醇[无水]、乙苯（别号：乙基苯）、正丁醇、正庚烷、正已烷、正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液[含氨〉10%]（别号：氨水）、甲基丙烯酸甲酯[安稳的]、苯胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙烯、1,3-丁二烯[安稳的]、1-丁烯、甲醇、糠醛、1，2-二甲苯、苯、苯乙烯、2-甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、1-戊烯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、二乙胺、环戊烷、石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮(别号：甲基乙基酮)、2-丙烯腈［安稳的]、环氧乙烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、碳九、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化气及天然气【只作为工业出产质料的运用，不包含：乡镇燃气(民用液化气体燃料和车载燃料运用的）】、 页岩油、石油树脂、聚丙烯、白腊、液蜡、乙烯焦油、化工产品（除危险化学品外）、橡胶制品、塑料制品、润滑油出售。

　　运营规模：天然和技能科学范畴的研讨与开发；电子设备的项目和规划工程；单种类金属产品的出产；运用简易办法进行金属加工；用于经济范畴的设备出产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的事务；信息实验、测定、剖析和查看；办理服务；商务、办理和经济咨询事务等。

　　运营规模：橡胶制品、机械设备、模具、核算机软硬件、集成电路、主动化与信息化体系、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研制、出产、出售、装置及相关服务；轮胎循环运用相关配备、资料、产品、技能的研制、出产和出售；以上事务的技能服务、咨询和训练、项目的出资办理；自营和署理各类产品和技能的进出口。

　　公司为子公司供给担保和子公司为公司供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，不存在与我国证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发[2003]56 号）及《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120 号）相违反的状况。对外担保额度有用期为公司2020年年度股东大会审议经过之日起12个月。此次担保有利于公司及子公司筹集资金，开展事务，契合公司整体利益。

　　依据独立判别的态度，咱们以为，公司赞同为子公司运用和请求银行授信额度并为其及向银行请求告贷供给连带责任担保、以及子公司为公司请求银行授信额度供给的担保，有利于公司及子公司筹集出产运营所需资金，契合公司整体利益。公司拟供给的担保及实行的批阅程序契合有关法令法规及《公司章程》的规矩。咱们赞同上述计划内容，赞同上述担保。

　　到公告日，公司对外担保总余额为20,213.96万元，占公司2020年度经审计净财物的4.74%。其间公司对全资及控股子公司供给担保余额为20,213.96万元，占公司2020年度经审计净财物的4.74%；公司对外担保余额为0万元，占公司2020年度经审计净财物的0%。

　　本公告中经第七届董事会第十四次会议审议的为银行授信和产品出售供给的担保额度为818,513万元（其间欧元汇率按1欧元=7.8513元人民币核算），占公司2020年度经审计净财物的191.84%；其间对全资及控股子公司为银行授信供给的担保额度为818,513万元，占公司2020年度经审计净财物的191.84%；公司为产品出售对外供给的担保额度为0万元，占公司2020年度经审计净财物的0%。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年4月16日以邮件方法发出告诉，于2021年4月26日上午9点30分在公司研制大楼会议室以现场和通讯的方法举行。本次会议应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人。其间，现场到会会议的董事有5名，以通讯表决方法到会会议的董事有2名：王捷先生、李迁先生。

　　会议由公司董事长官炳政先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，会议抉择合法有用。

　　董事会以为2020年度公司运运营绩杰出，公司运营层充分地实行了股东大会与董事会各项抉择。

　　公司董事会依据2020年公司运营状况提交了《公司2020年度董事会作业陈说》，公司独立董事王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职陈说》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　详细内容详见巨潮资讯网 （）登载的《软控股份有限公司2020年度董事会作业陈说》、《独立董事2020年度述职陈说》。

　　《公司2020年年度陈说》详见巨潮资讯网 （），《公司2020年年度陈说摘要》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司2020年度财政陈说现已中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财政数据详见《公司2020年年度陈说》。

　　经中兴华事务所审计，母公司2020年度完结的净赢利为63,128,677.30元,依据《公司章程》规矩，本年度计提法定盈利公积6,312,867.73元，加上上年度转入本年度的可供股东分配赢利2,126,598,800.54元，母公司本年度的可供股东分配的赢利累计为2,183,414,610.11元。

　　在充分考虑现阶段运营与公司未来长时刻开展需求，现结合公司现在运营现状、资金状况及未来开展需求，公司2020年度赢利分配预案为：2020年度公司不进行赢利分配，也不进行本钱公积转增股本。公司本年度不进行现金分红，而将未分配赢运用于公司出产运营，从而增强公司的竞赛实力，维护股东长远利益。

　　公司2020年度赢利分配预案契合《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等相关规矩，也契合公司当时的实践状况，有利于公司的继续安稳健康开展，公司的现金分红水平与所在职业上市公司平均水平无严重差异。

　　公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　本次赢利分配预案合法合规。本次赢利分配的预案须经2020年度股东大会审议赞同。

　　为进一步强化报答股东认识，为股东供给继续、安稳、合理的出资报答，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，在充分考虑公司实践运营状况及未来开展需求的根底上，拟定了未来三年（2021年-2023年）股东报答规划。

　　公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　7、审议经过《关于公司续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的计划》。

　　经归纳考虑公司事务开展和未来审计的需求，公司拟续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2021年度审计组织。公司办理层与中兴华事务所洽谈2021年度审计费用110万元人民币，并依此审计费用金额与中兴华事务所签定《审计事务约好书》。

　　公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了检查，以为中兴华事务所满意为公司供给审计服务的资质要求，具有审计的专业才能，赞同向公司董事会提议聘任中兴华事务所为公司2021年度审计组织。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　《关于公司续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　《2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　保荐组织对此宣布了核对定见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见》详见巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　《关于管帐方针改变的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　《软控股份有限公司2020年度内部操控自我点评陈说》详见巨潮资讯网（）。

　　独立董事对公司的内部操控自我点评陈说宣布了独立定见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　公司及子公司依据2021年1月份至12月份商场预测及日常出产运营需求，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司发生相关买卖，相关买卖的金额估计不超越人民币290,000万元。

　　独立董事对该计划进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。《软控股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　《关于日常相关买卖估计的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　为了充分调动公司董事及高档办理人员的积极性和创造性，进步运营办理水平，现依据职业状况及公司出产运营实践状况，制定公司2021年董事及高档办理人员的薪酬计划。

　　公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　《关于2021年度董事、监事及高档办理人员薪酬计划的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　依据《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规修订的要求，公司结合实践状况，对《相关买卖准则》进行修订。

　　依据《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规规矩制定的要求，公司结合实践状况，制定《董事会秘书作业细则》。

　　依据《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规规矩制定的要求，公司结合实践状况，制定《印章办理准则》。

　　17、审议经过《关于向国家开发银行青岛市分行请求不超越40,000万元的授信额度的计划》。

　　为了满意事务开展需求，公司拟向国家开发银行青岛市分行请求不超越40,000.00万元的授信额度，用于流动资金告贷、中长时刻告贷、固定财物告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新资料有限公司等出产运营所需资金，赞同上述子公司能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　18、审议经过《关于向农业银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国农业银行股份有限公司青岛分行请求不超越100,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电，出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　19、审议经过《关于向工商银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国工商银行股份有限公司青岛分行请求不超越100,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　20、审议经过《关于向交通银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行请求不超越100,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　21、审议经过《关于向我国银行青岛分行请求不超越50,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国银行股份有限公司青岛分行请求不超越50,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　22、审议经过《关于向建造银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国建造银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　23、审议经过《关于向中信银行青岛分行请求不超越50,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行请求不超越50,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　24、审议经过《关于向光大银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国光大银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　25、审议经过《关于向我国邮政储蓄银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　26、审议经过《关于向浦发银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向上海浦东开展银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　27、审议经过《关于向民生银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向我国民生银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　28、审议经过《关于向招商银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　29、审议经过《关于向兴业银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　30、审议经过《关于向渤海银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　31、审议经过《关于向青岛银行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向青岛银行股份有限公司请求不超越30,000.00万元的归纳授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　32、审议经过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越30,000万元的授信额度的计划》。

　　为了满意事务开展需求，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越30,000.00万元的授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司子公司软控机电出产运营所需资金，赞同软控机电能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　33、审议经过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》。

　　为了满意公司事务开展需求，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行请求不超越5,000.00万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，详细以银行授信赞同的种类为准，授信期限以银行批复为准（自请求被赞同或签定协议之日起）。

　　一起为确保公司海外子公司出产运营所需资金，赞同海外子公司能够运用该授信额度，并由公司为其供给连带责任确保担保。

　　34、审议经过《关于赞同海外子公司向银行请求不超越5,000万欧元或等值美元的融资并为其供给连带责任担保的计划》。

　　为满意海外子公司出产运营所需资金，赞同海外子公司向银行请求总额不超越5,000.00万欧元或等值美元的融资，并由公司以开据备用信用证、保函等方法为其在境外融资供给连带责任担保。

　　上述计划17至计划34，算计18项关于公司对外担保事项的计划详细内容详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于融资及对外供给担保的公告》。

　　公司独立董事对上述计划宣布了赞同的独立定见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项宣布的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

　　《关于2020年度计提财物减值预备的公告》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司董事会推举杨慧丽女士担任第七届董事会薪酬与查核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。杨慧丽女士的简历详见附件1。

　　《公司2021年榜首季度陈说全文》详见巨潮资讯网（）。《公司2021年榜首季度陈说正文》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司董事会决定于2021年5月20日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研制中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方法举行公司2020年度股东大会。

　　《关于举行2020年度股东大会的告诉》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　杨慧丽女士：我国籍，无境外居留权，1977年出世，本科。自2002年参与公司以来，先后担任软控股份有限公司技能部司理，战略产品研制部总司理。现任公司董事、副总裁、兼任子公司青岛软控机电工程有限公司研讨院院长、半钢成型体系事业部总司理。到本公告宣布日，杨慧丽女士未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相关联系。

　　其不存在以下景象：（1）《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；（2）被我国证券监督办理会采纳证券商场禁入办法限没有届满的状况；（3）被深圳证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证券监督办理会立案查询。

　　经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失期被实行人”。其任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2021年5月20日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研制中心第十七会议室举行2020年度股东大会，本次会议将选用现场投票及网络投票相结合的方法进行，现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的规矩。

　　（2）网络投票时刻：2021年5月20日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年5月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年5月20日上午9:15至下午15：00期间的恣意时刻。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，表决成果以榜首次有用投票成果为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的股东。凡2021年5月17日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　7、《关于公司续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的计划》

　　12、《关于向国家开发银行青岛市分行请求不超越40,000万元的授信额度的计划》

　　13、《关于向农业银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　14、《关于向工商银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　15、《关于向交通银行青岛分行请求不超越100,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　16、《关于向我国银行青岛分行请求不超越50,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　17、《关于向建造银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　18、《关于向中信银行青岛分行请求不超越50,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　19、《关于向光大银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　20、《关于向我国邮政储蓄银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　21、《关于向浦发银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　22、《关于向民生银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　23、《关于向招商银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》

　　24、《关于向兴业银行青岛分行请求不超越30,000万元授信额度并为子公司运用该额度供给连带责任担保的计划》